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信利国际须予披露交易成立合资公司

2017-06-19 07:39:00

成立合资公司

董事会欣然宣布,於二零一七年六月十六日(交易时段後),本公司之间接全资附属公司信利电子与仁寿县人民政府、仁寿产投及四川集安基金订立合资协议,内容有关於中国四川省眉山巿仁寿县组建合资公司,作为生产第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)之项目公司。

合资公司之总投资额将为人民币125亿元,将建立为第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)而设之生产设施。合资公司之注册资本将为人民币70亿元,其中信利电子将出资人民币5亿元,占7.1429%股权,仁寿产投将出资人民币45亿元,占64.2857%股权,及四川集安基金将出资人民币20亿元,占28.5714%股权。

上市规则之涵义

由於就成立合资公司之若干百分比率合计超过5%但少於25%,根据上市规则,合资协议项下拟定之交易构成本公司之须予披露交易,须遵守上市规则之申报及公告规定,惟可获豁免通函及股东批准之规定。

本公司股东及潜在投资者务请注意,合资协议有待达成若干先决条件後方可作实。故此,成立合资公司及合资协议项下拟定之交易不一定会进行。据此,本公司股东及投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。

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成立合资公司

董事会欣然宣布,於二零一七年六月十六日(交易时段後),本公司之间接全资附属公司信利电子与仁寿县人民政府、仁寿产投及四川集安基金订立合资协议,内容有关於中国四川省眉山巿仁寿县组建合资公司,作为生产第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)之项目公司。

合资协议之主要条款

合资协议之主要条款载列如下:

日期:二零一七年六月十六日

合资协议之订约方:(1)仁寿县人民政府

(2)信利电子

(3)仁寿产投

(4)四川集安基金

组建合资公司之目的:从事第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)高端屏幕生产线项目(包括氢化非晶矽(α-Si)、氧化物及低温多晶矽(LTPS)TFT-LCD显示屏)生产设施所在地及时间框架:中国四川省眉山巿仁寿县文林工业园区。预期建设工程将於二零一七年第三季开始动工,并於二零一九年年底前投产。

注册资本:人民币70亿元(为现金)

预计投资总额:人民币125亿元,包括设备、生产设施及配套。

出资及持股权比例:(1)信利电子将出资人民币5亿元,占合资公司之7.1429%股权。

(2)仁寿产投将出资人民币45亿元,占合资公司之64.2857%股权。

(3)四川集安基金将出资人民币20亿元,占合资公司之28.5714%股权。

出资时间表:合资公司出资额按该项目之进度缴付。

信利电子就注册资本的出资额将由本集团内部资源提供资金。

合资公司之管理事宜:信利电子将负起管理合资公司之责任,而仁寿产投及四川集安基金只会参与重大决策。仁寿产投及四川集安基金之参与将仅限於股东身份之参与,及透过所提名之董事及监事对信利电子所提名董事及管理团队行使管理权力进行监督。

仁寿县人民政府之责任:仁寿县人民政府将寻求(其中包括)确保就该项目而设置之产业将按时间框架达致所需状态,并将寻求依照合资协议订明提供奖励、补贴及其他政府资助。

信利电子之责任:信利电子(尽力於二零一七年七月三十一日前成立合资公司,而注册日期视乎向有关当局办理审批程序而定)将在合资协议其他订约方的支持下牵头成立合资公司。信利电子将负责从信利半导体有限公司及其附属公司和其他联属公司获得其提供之高端显示屏生产技术、管理系统、专业队伍,以及取得相关书面授权。在合资公司存续期间,合资公司将享有免费使用知识产权(包括全部专利、技术、认证及名称权)之权利。

先决条件:合资协议将於合资协议各订约方已向其上级主管部门、董事会及╱或股东取得有关批准当日起生效。预期合资方稍後将订立一份股东协议,以列明各合资方在合资公司之权利及义务。

此外,预期合资公司将为本公司之联营公司或合营企业,合资公司之业绩不会综合合并入账至本集团之业绩。

订立合资协议之理由及禆益

成立合资公司将使本集团提升其供应TFT-LCD显示产品之产能,以满足本集团客户之需求。

据此,董事会认为订立合资协议符合本集团及其股东之最佳利益。合资协议的条款乃由合资协议的订约方经参考一般商业条款後,按公平磋商基准协定。董事(包括独立非执行董事)认为,合资协议根据正常商业条款订立,而合资协议之条款诚属公平合理,符合股东整体之最佳利益。

合资协议订约方之资料

信利电子主要从事生产及销售电子消费产品之业务。

仁寿县人民政府为中国四川省眉山巿仁寿县的人民政府。仁寿产投主要从事参与仁寿县之重大投资及建设项目。四川集安基金主要从事股权投资。

据董事作出一切合理查询後所深知、全悉及确信,仁寿县人民政府、仁寿产投及四川集安基金以及彼等各自之最终实益拥有人,皆为独立於本公司及本公司关连人士的第三方。

上市规则之涵义

由於就成立合资公司之若干百分比率合计超过5%但少於25%,根据上市规则,合资协议项下拟定之交易构成本公司之须予披露交易,须遵守上市规则之申报及公告规定,惟可获豁免通函及股东批准之规定。

本公司股东及潜在投资者务请注意,合资协议有待达成若干先决条件後方可作实。故此,成立合资公司及合资协议项下拟定之交易不一定会进行。据此,本公司股东及投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。

释义

於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:

「董事会」指董事会

「关连人士」指具有上市规则赋予之涵义

「董事」指本公司董事

「本集团」指本公司及其附属公司

「港元」指港元,香港特别行政区之法定货币

「合资协议」指由信利电子、仁寿县人民政府、仁寿产投及四川集安基金於二零一七年六月十六日订立之合作协议,内容有关成立合资公司,以作为生产第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)之项目公司

「合资公司」指根据合资协议将由合资方在中国四川省眉山市仁寿县共同成立之有限责任公司

「合资方」或各自为指信利电子、仁寿产投及四川集安基金一名「合资方」

「上市规则」指香港联合交易所有限公司证券上市规则

「中国」指指中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾

「该项目」指第五代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)高端显示生产线项目(包括氢化非晶矽(α-Si)、氧化物及低温多晶矽(LTPS)TFT-LCD显示屏)

「注册日期」指合资公司之注册日期

「仁寿产投」指仁寿县产业投资有限公司,一间在中国成立之有限责任公司,为其中一名合资方及独立第三方

「人民币」指人民币,中国之法定货币

「股东」指本公司不时之股东

「四川集安基金」指四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司,一间在中国成立之有限责任公司,为其中一名合资方及独立第三方

「联交所」指香港联合交易所有限公司

「信利电子」指信利电子有限公司,一间在中国注册成立之公司,为本公司之间接全资附属公司

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